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證券代碼：600592       證券簡稱：龍溪股份      公告編號：2017-018

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于修改公司章程的公告

根據(jù)中國證 券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司章程指引（2016 年修訂）》（中國證監(jiān)會公 告[2016]23 號），結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，公司提議對現(xiàn)行的《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司章程》的個別條款進(jìn)行修改，具體如下：

原第一百四十七條  董事長行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、重大投資方案的建議；

（二）……；

（十）審批單項(xiàng)運(yùn)用資金（募股資金除外）在最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)

5％或金額在1000萬元以下的技改項(xiàng)目、投資（含對外投資）以及審批總金額在300萬元以下購買或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；

（十一）……；

（十三）董事會授予的其他職權(quán)。

修訂意見：

第一百四十七條  董事長行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、重大投資方案的建議；

（二）……；

（十）審批單項(xiàng)運(yùn)用資金（募股資金除外）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5％以下，且金額在1000萬元以下的技改項(xiàng)目、投資（含對外投資）；以及審批單項(xiàng)運(yùn)用資金占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5％以下，且金額在1000萬元以下購買或出售資產(chǎn)事項(xiàng)；

（十一）……；

（十三）董事會授予的其他職權(quán)。

2017 年 4 月 26 日，福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（簡稱“公司”）召開六屆二十六次董事會，審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意以上修訂意見。

該修訂方案尚須提交公司2016年度股東大會審議通過后生效。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會

二○一七年四月二十六日